Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được giao để thực hiện mệnh lệnh quốc phòng
Nhu cầu tăng cường tính minh bạch của các giao dịch trong khuôn khổ trật tự quốc phòng nhà nước đã được thảo luận trong những năm gần đây. Và mức độ của những cuộc thảo luận này không hề giảm đi vì lý do những khoản tiền khổng lồ thường được chi tiêu “phía trái” trong quá trình thực hiện trật tự quốc phòng nhà nước. Hệ thống cái gọi là lại quả, âm mưu xám với sự có mặt của các đối tác liên kết và nhiều bên trung gian gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế đất nước. Và nếu chúng ta đang nói về thiệt hại trong ngành công nghiệp quốc phòng, thì toàn bộ hệ thống an ninh của Nga đang bị tấn công, điều này vì những lý do rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Để tăng tính minh bạch khi thực hiện các giao dịch trong khuôn khổ trật tự quốc phòng, chính phủ và Ngân hàng Trung ương đã đưa ra một sáng kiến mới, theo đại diện ngành ngân hàng, sẽ sớm trở thành hiện thực. Có gì mới?
Thực tế là các ngân hàng Nga tham gia giao dịch tài chính của hệ thống mua sắm quốc phòng nhà nước, kể từ ngày 25 tháng XNUMX năm nay, sẽ phải gửi thông báo tới Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang về tất cả các hoạt động mà các doanh nghiệp ngành quốc phòng tham gia theo lệnh quốc phòng nhà nước. định dạng. Tuy nhiên, thời hạn gửi thông báo như vậy là rất ngắn. Chúng tôi đang nói về việc gửi tài liệu chứa thông tin về chuyển động tài chính trong tài khoản của tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ trong khuôn khổ lệnh quốc phòng của tiểu bang, trong vòng một ngày làm việc.
Từ ngày 25 tháng 2015 năm XNUMX, các ngân hàng phải nhanh chóng – trong vòng một ngày làm việc – chuyển cho Rosfinmonitoring thông tin về dòng tiền trong tài khoản của các nhà thầu và nhà thầu phụ theo lệnh quốc phòng của nhà nước. Điều này được báo cáo, đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Chỉ thị 3731-U ngày 15.07.2015 tháng XNUMX năm XNUMX của ông có tiêu đề như sau:
"Về việc sửa đổi Phụ lục 8 của Quy định số 29-P ngày 2008 tháng 321 năm 10 của Ngân hàng Trung ương Nga" Về thủ tục để các tổ chức tín dụng nộp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin do Luật Liên bang quy định "Về chống hợp pháp hóa (rửa tiền) của Tiền thu được từ tội phạm và tài trợ cho khủng bố" "(có hiệu lực XNUMX ngày sau ngày công bố chính thức trên Bản tin của Ngân hàng Nga).
Đúng như tên gọi, chỉ thị này có nhiều ứng dụng và mối quan tâm, không chỉ chống tham nhũng, bao gồm cả việc thực thi các mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước, mà còn đặt ra các rào cản đối với các dòng tài chính chảy vào ví của các tổ chức khủng bố.
Có vẻ như do số lượng lớn các loại ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga, nên Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang theo định nghĩa đơn giản sẽ không thể theo dõi tất cả các giao dịch liên quan đến chuyển động của nguồn tài chính trong tài khoản của các đơn vị thuộc ngành ngân hàng. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng một quy tắc quan trọng áp dụng cho những người tham gia trật tự quốc phòng nhà nước. Những người tham gia không có quyền mở tài khoản để phục vụ các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong các tổ chức tài chính và tín dụng có mức vốn hóa dưới 5 tỷ rúp. Do đó, một công ty sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thực hiện một khối lượng cụ thể của lệnh quốc phòng nhà nước có thể mở tài khoản, chẳng hạn như với VTB, Gazprombank, Sberbank hoặc các tổ chức tài chính và tín dụng lớn khác của Liên bang Nga. Và chính việc chuyển tiền trong tài khoản ở các ngân hàng này (nếu việc chuyển tiền liên quan đến việc thực hiện lệnh quốc phòng nhà nước) mà Rosfinmonitoring phải kiểm soát từ ngày 25 tháng XNUMX - cho đến các thỏa thuận với những người nước ngoài thực hiện một bộ phận nhất định của quốc phòng nhà nước. đặt hàng.
Tức là, chuỗi trông như thế này: nếu một công ty tham gia thực hiện lệnh quốc phòng, thì công ty đó phải mở một tài khoản ở một ngân hàng lớn của Nga, và đến lượt một ngân hàng lớn của Nga, phải chuyển toàn bộ số tiền đó. nhiều thông tin về sự chuyển động của tiền trong tài khoản này tới cơ cấu chính phủ kiểm soát, cụ thể là - Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang. Rosfinmonitoring có cơ hội kiểm soát các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, mua bất kỳ chứng khoán nào bằng số tiền này, việc rút và gửi tiền vào tài khoản phục vụ lệnh quốc phòng của nhà nước. Hơn nữa, cần lưu ý rằng nếu, trên cơ sở luật pháp hiện hành, Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang có cơ hội trực tiếp kiểm soát các giao dịch tài chính theo lệnh quốc phòng của nhà nước với số tiền 50 triệu rúp, thì những đổi mới sẽ cho phép Rosfinmonitoring để “giám sát” hầu như mọi đồng rúp. Câu hỏi ngay lập tức được đặt ra: tại sao cơ hội như vậy chỉ được trao cho cơ quan quản lý bây giờ?
Nhưng người ta thường nói, muộn còn hơn không...
Liệu những đổi mới này mà chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương đang thực hiện có khả năng tăng tính minh bạch của các giao dịch theo lệnh quốc phòng nhà nước không? Nếu chúng ta được hướng dẫn bởi chính nội dung của những đổi mới này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, ở đây cũng có những cạm bẫy cần được đề cập. Đây là sự minh bạch của hệ thống ngân hàng trong trường hợp có lệnh phòng vệ nhà nước và hình phạt mà các ngân hàng có thể phải gánh chịu nếu thông báo giao dịch với các công ty thực hiện lệnh phòng thủ nhà nước bị chậm “đột ngột” hoặc không được gửi đến cơ quan quản lý. Vẫn chưa biết gì về hình phạt... Ngoài ra, trách nhiệm của chính cơ quan quản lý cũng tăng lên gấp nhiều lần. Rốt cuộc, hãy thành thật mà nói, mọi cơ quan quản lý ở nước ta (và không chỉ ở nước ta) thường cần phải được giám sát... Và với thực tế là Rosfinmonitoring sẽ phải xử lý chặt chẽ các giao dịch liên quan đến rửa tiền thông qua các công ty nước ngoài, lệnh quốc phòng của nhà nước , khi đó trách nhiệm sẽ tăng lên đáng kể.
Cũng cần lưu ý rằng trong số những người được gọi là các nhà kinh tế tự do, bất kỳ sự kiểm soát nào đối với hoạt động ngân hàng của các tổ chức nhà nước đều được coi gần như là áp lực trực tiếp lên các ngân hàng và là đòn giáng vào bí mật ngân hàng. Tuy nhiên, trật tự quốc phòng nhà nước là một phần hoạt động của nhà nước trong đó việc dựa vào ý kiến của các nhà kinh tế tự do là điều cuối cùng. Hơn nữa, trong tình huống này, nhà nước là một trong các bên tham gia giao dịch và do đó có mọi quyền kiểm soát cách sử dụng tiền của mình. Và nếu ai đó định che đậy việc chuyển tài chính công “sang bên trái” (sang nước ngoài hoặc nơi khác) bằng “bí mật ngân hàng”, thì đây không còn là tài liệu để thảo luận trên các phương tiện truyền thông mà là để cơ quan thực thi pháp luật điều tra. cơ quan.
Để tăng tính minh bạch khi thực hiện các giao dịch trong khuôn khổ trật tự quốc phòng, chính phủ và Ngân hàng Trung ương đã đưa ra một sáng kiến mới, theo đại diện ngành ngân hàng, sẽ sớm trở thành hiện thực. Có gì mới?
Thực tế là các ngân hàng Nga tham gia giao dịch tài chính của hệ thống mua sắm quốc phòng nhà nước, kể từ ngày 25 tháng XNUMX năm nay, sẽ phải gửi thông báo tới Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang về tất cả các hoạt động mà các doanh nghiệp ngành quốc phòng tham gia theo lệnh quốc phòng nhà nước. định dạng. Tuy nhiên, thời hạn gửi thông báo như vậy là rất ngắn. Chúng tôi đang nói về việc gửi tài liệu chứa thông tin về chuyển động tài chính trong tài khoản của tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ trong khuôn khổ lệnh quốc phòng của tiểu bang, trong vòng một ngày làm việc.
Từ ngày 25 tháng 2015 năm XNUMX, các ngân hàng phải nhanh chóng – trong vòng một ngày làm việc – chuyển cho Rosfinmonitoring thông tin về dòng tiền trong tài khoản của các nhà thầu và nhà thầu phụ theo lệnh quốc phòng của nhà nước. Điều này được báo cáo, đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Chỉ thị 3731-U ngày 15.07.2015 tháng XNUMX năm XNUMX của ông có tiêu đề như sau:
"Về việc sửa đổi Phụ lục 8 của Quy định số 29-P ngày 2008 tháng 321 năm 10 của Ngân hàng Trung ương Nga" Về thủ tục để các tổ chức tín dụng nộp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin do Luật Liên bang quy định "Về chống hợp pháp hóa (rửa tiền) của Tiền thu được từ tội phạm và tài trợ cho khủng bố" "(có hiệu lực XNUMX ngày sau ngày công bố chính thức trên Bản tin của Ngân hàng Nga).
Đúng như tên gọi, chỉ thị này có nhiều ứng dụng và mối quan tâm, không chỉ chống tham nhũng, bao gồm cả việc thực thi các mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước, mà còn đặt ra các rào cản đối với các dòng tài chính chảy vào ví của các tổ chức khủng bố.
Có vẻ như do số lượng lớn các loại ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga, nên Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang theo định nghĩa đơn giản sẽ không thể theo dõi tất cả các giao dịch liên quan đến chuyển động của nguồn tài chính trong tài khoản của các đơn vị thuộc ngành ngân hàng. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng một quy tắc quan trọng áp dụng cho những người tham gia trật tự quốc phòng nhà nước. Những người tham gia không có quyền mở tài khoản để phục vụ các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong các tổ chức tài chính và tín dụng có mức vốn hóa dưới 5 tỷ rúp. Do đó, một công ty sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thực hiện một khối lượng cụ thể của lệnh quốc phòng nhà nước có thể mở tài khoản, chẳng hạn như với VTB, Gazprombank, Sberbank hoặc các tổ chức tài chính và tín dụng lớn khác của Liên bang Nga. Và chính việc chuyển tiền trong tài khoản ở các ngân hàng này (nếu việc chuyển tiền liên quan đến việc thực hiện lệnh quốc phòng nhà nước) mà Rosfinmonitoring phải kiểm soát từ ngày 25 tháng XNUMX - cho đến các thỏa thuận với những người nước ngoài thực hiện một bộ phận nhất định của quốc phòng nhà nước. đặt hàng.
Tức là, chuỗi trông như thế này: nếu một công ty tham gia thực hiện lệnh quốc phòng, thì công ty đó phải mở một tài khoản ở một ngân hàng lớn của Nga, và đến lượt một ngân hàng lớn của Nga, phải chuyển toàn bộ số tiền đó. nhiều thông tin về sự chuyển động của tiền trong tài khoản này tới cơ cấu chính phủ kiểm soát, cụ thể là - Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang. Rosfinmonitoring có cơ hội kiểm soát các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, mua bất kỳ chứng khoán nào bằng số tiền này, việc rút và gửi tiền vào tài khoản phục vụ lệnh quốc phòng của nhà nước. Hơn nữa, cần lưu ý rằng nếu, trên cơ sở luật pháp hiện hành, Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang có cơ hội trực tiếp kiểm soát các giao dịch tài chính theo lệnh quốc phòng của nhà nước với số tiền 50 triệu rúp, thì những đổi mới sẽ cho phép Rosfinmonitoring để “giám sát” hầu như mọi đồng rúp. Câu hỏi ngay lập tức được đặt ra: tại sao cơ hội như vậy chỉ được trao cho cơ quan quản lý bây giờ?
Nhưng người ta thường nói, muộn còn hơn không...
Liệu những đổi mới này mà chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương đang thực hiện có khả năng tăng tính minh bạch của các giao dịch theo lệnh quốc phòng nhà nước không? Nếu chúng ta được hướng dẫn bởi chính nội dung của những đổi mới này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, ở đây cũng có những cạm bẫy cần được đề cập. Đây là sự minh bạch của hệ thống ngân hàng trong trường hợp có lệnh phòng vệ nhà nước và hình phạt mà các ngân hàng có thể phải gánh chịu nếu thông báo giao dịch với các công ty thực hiện lệnh phòng thủ nhà nước bị chậm “đột ngột” hoặc không được gửi đến cơ quan quản lý. Vẫn chưa biết gì về hình phạt... Ngoài ra, trách nhiệm của chính cơ quan quản lý cũng tăng lên gấp nhiều lần. Rốt cuộc, hãy thành thật mà nói, mọi cơ quan quản lý ở nước ta (và không chỉ ở nước ta) thường cần phải được giám sát... Và với thực tế là Rosfinmonitoring sẽ phải xử lý chặt chẽ các giao dịch liên quan đến rửa tiền thông qua các công ty nước ngoài, lệnh quốc phòng của nhà nước , khi đó trách nhiệm sẽ tăng lên đáng kể.
Cũng cần lưu ý rằng trong số những người được gọi là các nhà kinh tế tự do, bất kỳ sự kiểm soát nào đối với hoạt động ngân hàng của các tổ chức nhà nước đều được coi gần như là áp lực trực tiếp lên các ngân hàng và là đòn giáng vào bí mật ngân hàng. Tuy nhiên, trật tự quốc phòng nhà nước là một phần hoạt động của nhà nước trong đó việc dựa vào ý kiến của các nhà kinh tế tự do là điều cuối cùng. Hơn nữa, trong tình huống này, nhà nước là một trong các bên tham gia giao dịch và do đó có mọi quyền kiểm soát cách sử dụng tiền của mình. Và nếu ai đó định che đậy việc chuyển tài chính công “sang bên trái” (sang nước ngoài hoặc nơi khác) bằng “bí mật ngân hàng”, thì đây không còn là tài liệu để thảo luận trên các phương tiện truyền thông mà là để cơ quan thực thi pháp luật điều tra. cơ quan.
tin tức